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关于有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告
分类：
股权分置改革
作者：
发布时间：
2017-06-07
重要提示：
●本次有限售条件流通股可上市流通数量为30,278,000股。
●本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年1月9日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革方案要点
本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的本公司流通A股股东每持有10股流通A股将获得大连凯发网集团有限公司支付的3.0股股份。
除大连凯发网集团有限公司，本公司其余非流通股股东均为募集法人股股东，该部分募集法人股股东不向本公司流通A股股东做出对价安排，同时也不享有大连凯发网集团有限公司所作的对价安排。
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间
2005 年12 月29 日，公司相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日
2006年1月9日。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺及履行情况
大连凯发网集团有限公司特别承诺：持有的大冷股份国家股将在获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不上市交易。
另外，大连凯发网集团有限公司还特别承诺：将提出2005年度－2007年度每年分红不低于大冷股份当年度可供分配利润50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快制定和实行管理层股权激励和约束机制。
大连凯发网集团有限公司严格履行了上述承诺。
三、本次有限售条件流通股上市流通安排
1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2007年1月9日。
2、本次限售股份上市流通涉及限售股东27家，上市流通股份总数为30,278,000 股，占公司股份总数的8.65%。
3、本次有限售条件流通股可上市流通明细如下（单位：股）:
|
序号
|
股东名称
|
持有有限售条件流通股数量
|
本次上市
数量
|
剩余限售股份
数量 |
|
1
|
大连凯发网集团有限公司 |
76,855,683
|
0
|
76,855,683
|
|
2
|
吉林省九州开发公司 |
3,150,000
|
3,150,000
|
0
|
|
3
|
太原兆和投资发展公司 |
3,150,000
|
3,150,000
|
0
|
|
4
|
申银万国股份有限公司 |
2,837,000
|
2,837,000
|
0
|
|
5
|
大连华信信托投资股份有限公司 |
1,795,000
|
1,795,000
|
0
|
|
6
|
大连热电集团股份有限公司 |
1,750,000
|
1,750,000
|
0
|
|
7
|
大连橡胶塑料机械厂 |
1,653,750
|
1,653,750
|
0
|
|
8
|
大连船用柴油机厂 |
1,622,250
|
1,622,250
|
0
|
|
9
|
大连市工业发展投资公司 |
1,622,250
|
1,622,250
|
0
|
|
10
|
华夏有限公司 |
1,575,000
|
1,575,000
|
0
|
|
11
|
哈尔滨市竟有经济贸易开发公司 |
1,575,000
|
1,575,000
|
0
|
|
12
|
同人华塑股份有限公司 |
1,575,000
|
1,575,000
|
0
|
|
13
|
大连亿达总公司 |
1,575,000
|
1,575,000
|
0
|
|
14
|
大连丰源盛世电子商贸有限公司 |
1,188,750
|
1,188,750
|
0
|
|
15
|
中国工商银行股份有限公司大连市分行 |
833,250
|
833,250
|
0
|
|
16
|
辽宁省大连海洋渔业集团公司 |
787,500
|
787,500
|
0
|
|
17
|
辽宁迈克集团股份有限公司 |
614,250
|
614,250
|
0
|
|
18
|
北京中电天达贸易公司 |
551,250
|
551,250
|
0
|
|
19
|
大连市旅顺大龙塘实业总公司 |
550,000
|
550,000
|
0
|
|
20
|
大连国立安全阀有限公司 |
472,500
|
472,500
|
0
|
|
21
|
大连凯发网集团冷饮设备有限公司 |
450,000
|
450,000
|
0
|
|
22
|
大连科惠光电技术有限公司 |
315,000
|
315,000
|
0
|
|
23
|
淄博牵引电机集团股份有限公司 |
236,250
|
236,250
|
0
|
|
24
|
大连中利实业公司 |
150,000
|
150,000
|
0
|
|
25
|
哈尔滨连冷制冷设备销售有限公司 |
78,750
|
78,750
|
0
|
|
26
|
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 |
64,500
|
64,500
|
0
|
|
27
|
辽宁企联实业总公司 |
58,500
|
58,500
|
0
|
|
28
|
湖南益阳地区财政信托投资公司 |
47,250
|
47,250
|
0
|
|
合 计
|
107,133,683
|
30,278,000
|
76,855,683
|
|
上表中下列股东在解除限售后，所持股份仍处于冻结状态：
|
序号
|
股东名称
|
冻结股数
|
冻结类型
|
| 1 | 吉林省九州开发公司 |
3,150,000
|
司法
|
| 2 | 华夏有限公司 |
1,575,000
|
司法
|
| 3 | 哈尔滨市竟有经济贸易开发公司 |
1,575,000
|
司法
|
| 4 | 同人华塑股份有限公司 |
1,575,000
|
质押、司法
|
| 5 | 大连国立安全阀有限公司 |
472,500
|
质押
|
| 6 | 大连科惠光电技术有限公司 |
200,000
|
司法
|
|
合 计
|
8,547,500
|
||
四、本次有限售条件流通股上市流通前后股份结构变动表
|
股份类别
|
本次有限售条件流通股
上市流通前
|
增减变动
数量
（股）
|
本次有限售条件流通股
上市流通后
|
||
|
数量（股）
|
比例
|
数量（股）
|
比例
|
||
| 一、有限售条件流通股 |
107,270,247
|
30.65％
|
-30,278,000 |
76,992,247
|
22.00％
|
| 1、股权分置改革变更的有限售条件流通股 |
107,133,683
|
30.61％
|
-30,278,000 |
76,855,683
|
21.96％
|
| (1)国家及国有法人股 |
76,855,683
|
21.96％
|
76,855,683
|
21.96％
|
|
| (2)境内一般法人持股 |
30,278,000
|
8.65％
|
-30,278,000
|
||
| 2、高管股份 |
136,564
|
0.04％
|
136,564
|
0.04％
|
|
| 二、无限售条件流通股 |
242,744,728
|
69.35％
|
+30,278,000 |
273,022,728
|
78.00％
|
| 1、人民币普通股 |
127,744,728
|
36.50％
|
+30,278,000 |
158,022,728
|
45.15％
|
| 2、境内上市外资股 |
115,000,000
|
32.86％
|
115,000,000
|
32.86％
|
|
| 三、股份总数 |
350,014,975
|
100％
|
350,014,975
|
100％
|
|
五、保荐机构核查报告的结论性意见
经审慎核查，国泰君安股份有限公司就本公司有限售条件流通股持有人持有的有限售条件流通股申请上市流通事宜出具如下结论性意见：
“截至本核查报告出具日，大冷股份有限售条件流通股持有人均履行了其在公司股权分置改革时做出的有关承诺。本次有限售条件流通股上市流通并不影响其他股改承诺的履行。此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。大冷股份本次有限售条件流通股上市流通符合相关法律、法规、规章及深圳交易所的有关规定；本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意本次有限售条件流通股上市流通。”
六、其他事项
1、公司有限售条件流通股持有人之间不存在垫付对价情形。
2、公司有限售条件流通股持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在对其的违规担保。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构解除限售核查意见
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2007年1月6日
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