代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2017-059

大连冷冻机股份有限公司

七届十八次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2017年12月18日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2017年12月28日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于增加2017年度日常关联交易预计金额的报告

根据公司关于2017年1-11月已发生的日常关联交易金额的统计分析，结合公司日常经营实际情况，公司增加与部分关联人2017年度日常关联交易预计金额。具体明细如下：

 公司独立董事于2017年12月18日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                   2017年12月29日