代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2014-032

 

大连冷冻机股份有限公司

六届八次监事会议决议公告

 

 

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知，于2014年12月2日以书面方式发出。

2、本次监事会会议，于2014年12月9日，在公司五楼会议室，以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议，由监事会主席于福春先生主持。

5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《大连冷冻机股份有限公司限制性激励计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：《大连冷冻机股份有限公司限制性激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案需报中国监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、《大连冷冻机股份有限公司限制性激励计划考核管理办法》。

经审议，公司监事会认为：《大连冷冻机股份有限公司限制性激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

此项议案需报中国监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、公司限制性激励计划（草案）激励对象名单。

公司监事会对《限制性激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性激励对象的主体资格合法、有效。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

 

大连冷冻机股份有限公司监事会