本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连冷冻机股份有限公司（“公司”）四届十二次监事会议于2007年10月25日在公司五楼会议室召开。出席本次会议的监事3名，达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。会议由监事会主席于福春先生主持。本次会议审议通过了如下决议：
    一、公司2007年第三季度季度报告；
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    二、关于2007年第三季度季度报告的书面审核意见。
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    1、本次季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。
    2、本次季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，所包含的信息能

       从各个方面真实地反映了公司2007年前三季度的经营管理和财务状况。
    3、在本季度报告作出前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

 

 

 

                            大连冷冻机股份有限公司监事会
                                   2007年10月27日