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七届六次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-048
大连冷冻机股份有限公司
七届六次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2016年6月27日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2016年7月5日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于受让大连凯发网菱设速冻设备有限公司股权的报告。
大连凯发网菱设速冻设备有限公司（“凯发网菱设”）由公司和日本国菱设工业株式会社（“日本菱设”）共同出资设立。其中公司持有凯发网菱设95%股权，日本菱设持有凯发网菱设5%股权。
为有效整合资源、打造公司速冻设备制造基地,公司拟以1,859,709.19元的价格受让日本菱设所持凯发网菱设5%股权。
本次股权受让完成后凯发网菱设将成为公司全资子公司。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于在股权受让完成后对凯发网菱设增资的报告。
公司拟在上述股权受让完成后，向凯发网菱设以现金方式增资3,000万元。本次增资前，凯发网菱设注册资本为27,578,709.43元。本次增资后，凯发网菱设注册资本增至57,578,709.43元。
本次增资款将用于凯发网菱设工艺设备革新、新建厂房及补充流动资金，为凯发网菱设扩大经营规模、提升产品市场竞争力提供有力支持。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于聘任公司事务代表的报告。
公司董事会聘任杜宇女士为公司事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会议审议通过之日至本届董事会任期届满止。公司董事会秘书宋文宝先生将不再代行事务代表职责。
具体内容详见与本公告同时披露的《大连冷冻机股份有限公司关于聘任事务代表的公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于以募集资金置换先期投入的报告。
公司拟以募集资金8,759.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见与本公告同时披露的《大连冷冻机股份有限公司关于以募集资金置换先期投入的公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、关于改变暂时闲置募集资金存放方式的报告。
为提高公司募集资金使用效率，适当增加募集资金存储收益，结合募集资金使用进度安排，在不影响募集资金使用以及不违背所承诺的募集资金投向的前提下，公司拟将8,000万元的暂时闲置募集资金采用大额定期存单方式存放，存放期限为6个月。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年7月6日
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