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六届二十次董事会议决议公告

分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2015-052
 
大连冷冻机股份有限公司
六届二十次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知，于2015年8月12日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议，于2015年8月19日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司2015年半年度报告及其摘要。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    2、关于受让凯发网技术服务（大连）有限公司股权的报告。
    同意公司以602.4万元的价格受让大连凯发网国际贸易有限公司所持凯发网技术服务（大连）有限公司40%股权。本次股权受让完成后，公司将持有凯发网技术服务（大连）有限公司100%股权。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年8月6日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    3、关于核销坏账的报告。
    同意公司子公司大连凯发网空调设备有限公司对长期挂账的应收账款2,748,195.73元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备2,174,026.15元，对公司2015年损益的影响额为574,169.58元。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
 
                                大连冷冻机股份有限公司董事会
                                       2015年8月21日
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