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    六届十一次董事会议决议公告

    分类：
    董事会决议公告
    作者：
    发布时间：
    2017-06-22
    代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2014-020
     
    大连冷冻机股份有限公司
    六届十一次董事会议决议公告
     
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知，于2014年8月8日，以书面方式发出。
    2、本次董事会会议，于2014年8月19日，以传真方式召开。
    3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司2014年半年度报告及其摘要。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    2、同意公司以228.1万元的价格受让大连凯发网集团有限公司所持大连凯发网集团销售有限公司10%股权。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2014年8月7日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、木嶋忠敏在审议此项议案时进行了回避。
    同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
    3、同意公司在受让大连凯发网集团有限公司所持大连凯发网集团销售有限公司10%股权的基础上，以684.3万元的价格向武汉新世界制冷工业有限公司转让所持大连凯发网集团销售有限公司30%股权。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
     
                                                    大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                            2014年8月21日
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