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五届十次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2011-003
大连冷冻机股份有限公司
五届十次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届十次董事会议于2011年4月13日在公司八楼会议室召开。有关本次会议的通知于2011年4月1日以书面通知方式发出。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张和先生主持。会议的通知及召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、公司2010年度董事会工作报告；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、公司2010年度利润分配预案；
根据中准会计师事务所有限公司的审计，公司母公司2010年实现净利润为8,829.4万元，提取10%法定盈余公积金882.9万元，当年度可供股东分配的利润为7,946.5万元，加上年初未分配利润28,111.4万元，扣除已支付2009年度普通股股利5,250.2万元，已提取20%任意盈余公积金1,306.0万元，累计可供股东分配的利润为29,501.7万元。其中，提取20%任意盈余公积金1,765.9万元，5,250.2万元纳入分红派息，余额22,485.6万元结转以后分配。
公司2010年度分红预案：
按2010年末总股本350,014,975股计算，每10股派1.5元现金（含税），B股的现金股利折算成港币支付。
本年度公司不以资本公积金转增股本。
以上预案须提交公司2010年度股东大会审议通过。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、关于公司2010年度日常关联交易情况及2011年度日常关联交易预计情况的报告；
公司独立董事于2011年4月1日对此项议案进行了审议，同意提交董事会讨论。
2010年，公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为41,470万元，占2010年度预计金额的86.4%。其中，向关联人采购成套项目配套产品21,095万元，占2010年度预计金额的84.4%；向关联人销售配套零部件20,375万元，占2010年度预计金额的88.6%。
根据2010年日常关联交易情况，预计公司2011年全年的日常关联交易总金额在45,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品23,000万元左右，向关联人销售配套零部件22,000万元左右。
公司董事张和、穆传江为关联董事，在审议上述事项时回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、关于聘请公司2011年度审计机构的报告；
拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。根据审计工作的具体情况，拟支付给中准会计师事务所有限公司年度审计费用65万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。
公司独立董事于2011年4月1日对此项议案进行了审议，同意提交董事会讨论。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、公司2010年年度报告；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、公司2011年第一季度季度报告；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
八、关于公司内部控制的自我评价报告；
（详见巨潮网https://www.cninfo.com.cn）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、公司独立董事2010年度述职报告；
（详见巨潮网https://www.cninfo.com.cn）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十、关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告；
为保证公司正常的生产经营需要，授权公司经营层在2011年办理总额不超过5亿元的银行综合授信及总额不超过2亿元的贷款。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十一、关于核销应收款项坏帐的报告；
公司拟将无法收回或很难收回的坏帐4,415,532.43元予以核销。上述核销金额已计提坏帐准备4,262,760.09元，对当期损益的影响额为152,772.34元。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十二、关于召开2010年度股东大会的有关事项。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2011年4月15日
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