代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2007-013

大连冷冻机股份有限公司 
四届十二次董事会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连冷冻机股份有限公司（“公司”）四届十二次董事会议于2007年8月17日在公司六楼会议室召开。有关本次会议的通知于2007年8月7日以书面通知方式发出。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张和先生主持。会议的通知及召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议审议通过了如下决议：
  一、公司2007年半年度报告及其摘要
  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
  二、关于对大连三洋冷链有限公司追加投资的报告
  本公司拟与三洋电机株式会社、双日株式会社共同对大连三洋冷链有限公司按原持股比例追加投资。该合资公司原注册资本为24亿日元，此次拟增加14.7亿日元，增资后注册资本为38.7亿日元。本公司持有其40%股权，应追加投资5.88亿日元。本公司将以自有资金对其追加投资。
  由于三洋电机株式会社持有本公司10%的股份，此次追加投资构成本公司和关联方共同投资行为。
  公司独立董事于2007年8月8日对此项议案进行了审议，同意提交董事会讨论。
  公司董事岛田忠男为关联董事，在审议上述事项时回避。
  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
  三、关于对大连三洋空调机有限公司追加投资的报告
  本公司拟与三洋电机株式会社、双日株式会社共同对大连三洋空调机有限公司按原持股比例追加投资。该合资公司原注册资本为14亿日元，此次拟增加31.35亿日元，增资后注册资本为45.35亿日元。本公司持有其40%股权，应追加投资12.54亿日元。本公司将以自有资金对其追加投资。
  由于三洋电机株式会社持有本公司10%的股份，此次追加投资构成本公司和关联方共同投资行为。
公司独立董事于2007年8月8日对此项议案进行了审议，同意提交董事会讨论。
  公司董事岛田忠男为关联董事，在审议上述事项时回避。
  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

                        大连冷冻机股份有限公司董事会
                              2007年8月21日